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集智股份2019年年度董事会经营评述

发布日期 :2020-06-11 07:38

  一、概述 2019年度,受下游电动工具、家用电器行业、汽车市场等行业面临诸多不利因素影响,公司在经营过程中遇到的困难与挑战增加。报告期内,公司继续围绕做精做强主营业务以及完善产业链布局两大主线的发展战略进行经营管理,公司经营情况稳定,主营业务保持了较为稳定的增长。报告期内,公司实现营业收入16,632.57万元,实现归属于上市公司净利润2,085.65万元。过去一年,我们主要完成了以下工作: 1、销售方面。报告期内,公司销售收入较去年同期有所增加。其中,电机市场领域销售份额稳固;在汽车市场领域,受全球经贸影响,国内经济下行压力依然存在,汽车领域平衡应用需求有所放缓,在一定程度上加大了汽车领域的业务拓展难度,对公司新增该领域合同量造成了一定影响,公司通过加强技术研发提升产品性能,不断提升产品的性价比优势,公司产品在汽车领域的销售占比有所提升,客户结构得到优化。报告期内,公司进一步梳理了销售团队的组织架构,优化岗位结构,公司通过组织各项销售培训、产品培训,不断提升销售人员专业技能水平。同时,2019年度,子公司上海衡望智能科技有限公司和杭州合慧智能设备有限公司业务拓展取得进展,营业收入较去年同期增加。目前,两个子公司尚处于业务发展阶段,尚未达到盈亏平衡点,公司将加大力度发展高速动平衡及自动化产线业务,扩大公司的业务领域。 2、研发方面。作为一家以技术为驱动发展的创新型高新技术企业,公司始终秉持“自主研发、技术创新”的发展理念,专注于全自动平衡机及产业链相关应用的研发。报告期内,公司继续加强研发与创新力度,不断改进产品性能,同时充实研发团队力量,推动技术和产品不断升级,继续强化项目储备及新产品研发。报告期内,公司共有研发人员72人,研发人员数量占公司员工总人数30.65%,公司研发费用支出为1,795.40万元,占营业收入的10.79%,保证了公司产品核心竞争力的持续提升。 公司高度重视专利等知识产权的申报和维护,报告期内,公司新申请专利18项。 3、产业链拓展方面。以现有动平衡机市场及技术为支撑,逐步向高端装备制造及高端自动化设备制造业务延伸,打造“一体两翼”业务模式,一直是公司努力的方向。报告期内,上海衡望智能科技有限公司开发的硬支撑平衡机新导入了透平机、鼓风机,多种传动轴等产品的重要客户,公司将继续深入动平衡技术及相应产品的研究开发,拓展产品的应用领域,丰富产品种类,提高产品性能,努力缩短与国外先进水平的差距;杭州合慧智能设备有限公司开发的电机生产一体化设备已形成批量生产,重点开拓的直流无刷转子绕线机、装配线等产品开始获得客户的接受,绕线机产品市场需求较为广泛,无刷内绕机、单飞叉绕线机、双飞叉绕线机、平绕机等已获得客户认可,正逐步成为以绕线机为基础,同时提供多种电机自动化、智能化生产系统的全套解决方案的供应商。 4、人才、管理方面。一直以来公司高度重视人才引进和留任机制,报告期内,公司对薪酬架构进行了相应调整,进一步激发员工的积极性与主动性,打造一支战斗力强、执行力高的核心人才队伍;同时,为进一步提升公司内部治理水平,报告期内,公司逐步将各项管理工作向精细化推进,聘请了外部专业机构对公司各部门职能、各运营环节进行了梳理,为公司后续发展奠定基础。 二、核心竞争力分析 1、核心技术优势 目前,公司掌握了全自动平衡机的核心技术,解决了传感器、精确定位、数学模型建立、对刀与进刀、动态密度补偿等难题,在测量、定位、计算、搬运、对刀和进刀等方面全面的核心技术,已获得授权发明专利、实用新型及外观专利共计45项,其中发明专利13项,开发了全自动平衡机智能控制系统并取得了14项软件著作权。 2、产品设计优势 公司与国内上百家企业建立了业务往来,深入了解和总结了下游客户的平衡需求,并在产品设计时将应用环境作为重点考虑因素,根据客户特点进行针对性开发,在材料选用、组件配置、机械设计和控制系统等方面,进行技术创新或结构优化。 公司自主开发和设计了高阶带通滤波器、自动对刀技术、柔性夹具快速更换技术,因此,公司产品重复测量精度高、对刀零点与待处理工件匹配度强、处理工件范围广,对客户工艺水平和制造能力的要求低、适用的初始不平衡量和波动幅度大、设备兼容性强,适合国内制造业产品质量及精度参差不齐的现状。 在控制系统方面,公司进行了创新,采用归一化参数数学模型,便于用计算能力较弱但抗干扰能力强的PLC系统替代工业控制计算机。这一创新避免了产品进行复杂计算,使得设备在恶劣的生产环境下也能正常运转,更适合国内企业制造环境。 3、品牌和服务优势 全自动平衡机属于高端智能装备,本土产品在进口替代过程中被市场及下游企业接受需要一定的时间,更需要过硬的质量和性能。公司产品已经具有较高的品牌知名度和市场影响力,成功进入博世、法雷奥、万宝至、百得、士林、美的、新宝、东成等国内外企业或其下属企业,广泛应用于家用电器、电动工具和汽车等多个行业的电机制造领域,在电机生产领域具有较高的品牌知名度和市场竞争力。 公司建立了完善的技术支持和售后维护等客户服务体系,在国内设立了9个区域服务中心,为重点市场区域现有客户和潜在客户提供技术咨询、安装调试、人员培训、产品升级和售后维护等服务。较高的品牌知名度及市场影响力和完善的客户服务体系,为公司把握国内全自动平衡机快速发展机遇、提高市场占有率、迅速进入其他新市场领域提供了有力地助推。报告期内,为进一步拓展国内及海外市场,公司拟在重庆、长春、烟台、长沙和上海新建5个国内区域服务中心,在印度、墨西哥和德国新建3个区域服务中心,负责当地市场的营销、市场开拓和客户服务。 4、研发团队和技术创新机制优势 回转零部件是工业基础件,产业关联度高,应用范围广,种类繁多,不同类型的回转零部件平衡方法差异较大,单一平衡机处理的工件范围有限。全自动平衡机生产企业需要具有持续研发和技术创新的能力,不断研发不同类别和型号的产品,从而丰富和扩展产品线,进入更多市场领域。 全自动平衡机在我国属于新兴产品,行业人才储备较为欠缺。公司秉承“技术创造价值”的研发理念,以人才培养和技术创新为驱动,以市场需求为导向,创建了鼓励创新的研发体系,培育了一批技术精湛的行业精英,组建了技术过硬、勇于创新的研发团队,形成了可持续的人才梯队。截至报告期末,包括核心技术人员在内,公司共有研发人员72人,占员工总数的30.65%。较为完善的研发团队、激励创新的研发文化和技术创新机制,为公司持续进行新产品开发和技术创新提供了人才和制度保障。 5、性价比优势 通过长期的产业化实践和技术创新,公司积累了产品设计经验,公司产品各项综合性能已达到或接近国外同类竞争产品水平,某些指标更优,同时通过技术创新,公司产品与国外竞争对手同类产品相比,生产成本及产品售价更低,具有性价比优势。 6、产业化实践和市场先发优势 经过国外企业的前期宣传和市场培育,全自动平衡机有助于大幅提高生产效率和产品质量稳定性的理念已经为越来越多的企业所接受。在我国工业转型和制造升级鼓励政策指引下,在劳动用工成本逐年上升和劳动力短缺的趋势下,企业采用全自动平衡机进行回转零部件平衡的意愿不断增强,越来越多的企业和科研院校投身全自动平衡机的研发和设计。 公司作为国内全自动平衡修正机行业的标杆企业,在自动化、智能化装备制造业深耕了10余年,深刻体会和洞察了下游企业的产品需求和应用理念,无论是装备产品制造本身,还是在自动控制技术领域,都有了长足的沉淀,积累了丰富的经验,传统制造业的转型升级,给集智股份带来了未来可持续发展的机会。 三、公司未来发展的展望 经过多年的发展,公司已经成为国内全自动平衡机市场占有率最高的企业。无论是产品的规格型号,还是产品的覆盖行业,以及平衡测试技术的水平等方面,都达到了国内领先的水平,为后续进一步发展奠定了厚实的基础。目前,公司制定了近中期的发展规划,为开创企业发展新局面确定了方向和目标。 一、发展思路 1、高端平衡设备制造方面:继续深入动平衡技术及相应产品的研究开发,拓展产品的应用领域,以工匠精神进一步提高产品的核心竞争力,努力缩短与国际先进水平的差距,牢固确立行业的标杆地位。 2、智能制造方面:近期以原有的动平衡产品的客户为市场目标,为他们提供传统生产线的自动化、智能化改造及服务;远期,成为提供工业自动化、智能化生产系统的全套解决方案的供应商。 3、军工服务方面:以航空发动机为突破口,向军工领域提供测试、动平衡以及智能制造装备和服务。 二、发展步骤 (一)产品结构的扩展 1、平衡机主业 目前,公司生产的全自动平衡机产品已经全面覆盖了家电类、工具类、汽车类等电机行业。公司将重点围绕微电机转子多工位全自动平衡修正机、平衡测试机、立式全自动平衡机、高速动平衡机四大类机型发展,不断巩固行业地位,打造动平衡技术的民族品牌,依托中国制造2025的战略规划,公司将力争在航空、航天、核电等高精尖领域积极响应国家号召实现中国制造的全面替代。在此基础上,迈出国门,走向国际,争取成为中国制造的名片。 2、智能制造及军工服务 2018年,公司组建了杭州合慧智能装备有限公司,开始跻身于自动化产线行业。利用公司多年来积累客户的资源及技术积累,子公司启动了电机自动线的研发制造,目前,已经初步掌握了微电机定子生产线、微电机转子生产线和微电机总成装配线的工艺和控制技术。在研发自动线的同时,初步掌握了关节机器人的控制和应用技术,具备了利用机器人组线的系统工程的能力,已经完成了一个机器人组线改造升级传统的电机生产线的项目。未来有望在自动化智能化生产线系统工程方面,成为国内有影响力的系统和服务供应商,为公司的产业多元化发展奠定基础。同时,公司已经具备了在军工服务领域拓展的基础,公司未来将积极拓展军工服务领域应用。从目前的整个市场需求和公司的研发制造能力来看,智能制造及军工服务领域有望成为公司新的业绩增长点。 (二)产业结构的调整 随着公司的发展和产品的扩展,围绕平衡修正机主业,公司具备了外延扩展的条件,先后投资了上海衡望智能科技有限公司、杭州合慧智能装备有限公司、广东集捷智能装备有限公司,对公司的产业布局进行了调整,以股份公司为主体,上海衡望为辅,专心于动平衡机设备及相关产品的研发生产,进一步把主业做精做强。其中,股份公司以动平衡修正机为主,上海衡望以各种小、中、重型平衡测试机为主。以杭州合慧、广东集捷为主体,专注于全自动生产线的研发和制造,以及承接机器人组线改造的系统工程,为传统电机生产线的转型升级提供设备和服务,形成新的产业,为公司营造新的经济增长点。 (三)营销体系的构建 随着公司产品体系的扩展和产业结构的调整,原来以平衡机为主的营销体系已经不适应公司发展的需要,为此,公司重组了营销体系,以新集智公司作为营销主体整合现有的营销资源,形成公司总部、华东区域、华南区域、西南区域、北方区域和外贸事业部的营销管理模式,实现公司产品群的集中销售,建成大营销体系和相应的考核管理制度体系,同时,在直接销售的基础上,尝试中间代理的销售模式,利用中间代理商扩大销售渠道。加大外贸的拓展力度,形成东南亚、美洲、欧洲的国际销售网络,为更好地参与国际竞争奠定基础。 (四)人力资源发展计划 公司根据今后几年的发展规划制定了相应的人力资源发展计划。公司将通过不断引进人才和持续的培训计划,建立一支高素质的人才队伍。公司将通过面向社会公开招聘、从同行引进、与国内科研院校合作以及聘请专家顾问等方式,不断引进经营管理人才、高级技术人才、市场营销人才和一线生产工人。同时,公司将建立员工职业培训体系,完善岗位职责、绩效评价、薪酬分配等人力资源管理体系,持续提高员工的能力和素质。 (五)再融资计划 公司首次募集资金投资项目投产后,公司的技术研发实力将得以巩固,业务规模将不断扩大,综合竞争力得到较大提升。公司将以股东利益最大化为原则,适时根据发展需要从资本市场募集资金,进一步推动公司业务规模的发展壮大,有效控制资金成本,保持合理的资产负债比例,使得公司持续、健康和快速发展,并为股东带来满意的投资回报。 (六)继续寻找外延式发展机会 随着公司近几年不断的发展以及对全自动平衡机领域的理解趋于深化,公司具备了围绕现有的市场、产品或技术领域做一些外延式扩展的条件,过去两年,公司立足主业,积极围绕产业链进行了相关布局。未来,公司仍将积极稳健地推进外延式拓展,借助资本市场的力量整合现有的产业加快企业和行业协同发展,为公司营造新的利润增长点。 三、公司可能面对的风险及应对措施 (一)技术风险 技术人才短缺及流失的风险全自动平衡机是力学、动力学、机械设计、数学、电子电路、数字信号处理、运动控制、自动控制等多门类学科和技术的综合应用,其研发和设计具有很高的技术门槛,需要众多专业技术人才精心协作,密切配合。经过多年发展,公司已经培养了一批专业互补、结构合理的技术人才。若公司未来不能持续建设良好的人才梯队,人才储备不能满足公司发展需要,将制约公司健康快速成长。此外,如果公司不能设计合理的薪酬及激励体系和人才发展规划,不能持续保留或吸引技术人才,则存在人才大面积流失甚至技术精英加入竞争对手的可能。 对策:作为一家以技术起家的高新技术企业,公司历来高度重视技术人才的选聘,目前公司研发部技术人员主要来自985、211等高校。同时,公司通过加强企业团队文化建设加强技术人员的向心力,通过不断优化薪酬架构、提供职位上升途径以及股权激励等措施保障技术人员的稳定性。另一方面,公司继续申请专利,以形成完整的知识产权保护体系,公司也强化内部管理,在制度与人员管理上,严格防范自身专有技术和商业秘密被非法窃取。 (二)市场竞争加剧或恶意竞争的风险 全自动平衡机在我国受到越来越多的科研院校和企业单位关注,参与者逐渐增多。此外,公司近年来的快速发展,也引起了国际同行的持续关注。未来存在市场竞争加剧,甚至出现恶意竞争的可能。若公司不能妥善应对市场竞争,将对公司生产经营造成不利影响。 对策:公司将立足研发、装备、质量和品牌等自身优势,不断加大研发投入,加强开发新产品的力度,同时及时跟踪市场变化进行工艺技术持续改进以提升公司产品的核心竞争力。 (三)与募集资金投资项目相关的风险 1、开工不足或产品滞销的风险公司首次公开发行股票募集资金投资项目完全达产后,公司产能将从350台/年增加到1,530台/年,产能增长率为337%,增幅较大。由于存在经济周期波动、下游行业不景气、市场格局变化、新产品或新技术替代的可能,公司募集资金投资项目存在开工不足或产品滞销的风险。 对策:稳固现有客户的同时加大市场开拓力度以及产品推广,持续优化客户结构,同时加强产品技术创新,扩大产品应用领域,不断提升公司产品质量以保障产品核心竞争力。 2、技术风险 募集资金投资项目建设实施后,公司产品线将进一步丰富,产品应用领域由电机逐步拓展到汽车、泵和风机等行业领域。此外,研发中心在振动及平衡理论研究之外,将逐步开展在线动平衡研究及产品开发、高速动平衡研究及产品开发。这些产品的振动和平衡理论不同,产品形态和平衡方法也不同,公司能否顺利实施新产品的研发、改进和升级存在一定的不确定性。 对策:公司将深入了解行业未来的发展趋势以及国家政策的导向,继续密切关注产品工艺更新、技术升级,加大研发的人力、财力投入,通过不断自主创新,提高核心竞争力,力争引领行业技术发展趋势。 3、市场拓展的风险 募集资金投资项目建成实施后,公司全自动平衡机产能将从目前的350台/年增加到1,530台/年,增幅较大;下游应用市场也将从电机平衡领域拓展到汽车、泵和风机等行业的回转零部件领域。公司销售体系能否应对市场规模的扩张和市场领域的拓展,存在不确定性,公司未来存在市场拓展的风险。 对策:稳固现有客户的同时加大市场开拓力度以及产品推广,持续优化客户结构,同时加强产品技术创新,扩大产品应用领域,不断提升公司产品质量以保障产品核心竞争力。 (四)成长性风险 全自动平衡机企业成长速度和抗风险能力,取决于企业是否具备良好的技术创新能力和产品研发实力,是否可以持续进行技术升级和产品改进,研发和设计新产品,在保持现有应用领域技术领先和市场地位的同时,不断拓展新的应用领域,从而获得稳固的利润来源并创造新的利润增长点。不同应用领域的全自动平衡机技术特征、产品形态存在较大差异,新产品和新应用领域的拓展,需要企业具有深厚的技术积累、研发经验和品牌知名度。虽然公司目前具有较强的技术实力和研发经验,在电机应用领域已取得了一定的市场地位和品牌知名度,并成功进入离合器压盘及总成等汽车回转零部件的制造领域,但公司未来能否持续进行技术升级和产品改进、研发和设计新产品,能否持续成长仍具有一定的不确定性。 对策:稳固现有客户的同时加大市场开拓力度以及产品推广,持续优化客户结构,同时加强产品技术创新,扩大产品应用领域,不断提升公司产品质量以保障产品核心竞争力,挖掘新的利润增长点。

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